Акционерам

09.06.2023 г.

 

ОТЧЕТ

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «Пушкинский текстиль»

Полное фирменное наименование (далее - общество):

Акционерное общество "Пушкинский текстиль"

Место нахождения и адрес общества:

141201, Московская область, г. Пушкино, ул. Октябрьская, д.57

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):

Годовое

Форма проведения общего собрания:

Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

16 мая 2023 года

Дата проведения общего собрания:

9 июня 2023 года

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):

Московская область, г. Пушкино, ул. Октябрьская, д.57, зал заседаний АО «Пуштекс».

Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:

141201, Московская обл., г. Пушкино, ул. Октябрьская, д.57.

Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:

09 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:

11 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:

11 час. 20 мин.

Время начало подсчета голосов:

11 час. 25 мин.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:

11 час. 30 мин.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора:

Кошелева Алина Анатольевна по доверенности № 682 от 29 декабря 2021 г.

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:

9 июня 2023 года

 

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

 

Повестка дня общего собрания:

1) Утверждение годового отчета общества за 2022 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.

3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2022 года.

4) Утверждение срока полномочий Наблюдательного совета.

5) Избрание членов Наблюдательного совета общества.

6) Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

7) Утверждение Аудитора общества.

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета общества за 2022 год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

328 450

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

328 450

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

207 699 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

63.2361%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

207 699

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

207 699

100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет общества за 2022 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

328 450

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

328 450

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

207 699 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

63.2361%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

207 699

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

207 699

100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022 год (адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:

 https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=32869&type=3).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2022 года.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

328 450

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

328 450

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

207 699 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

63.2361%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

207 699

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

207 699

100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

По итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год дивиденды по обыкновенным акциям не объявлять и не выплачивать, прибыль общества направить на ремонт производственных зданий и модернизацию оборудования.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Утверждение срока полномочий Наблюдательного совета.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

328 450

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

328 450

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

207 699 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

63.2361%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

207 699

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

207 699

100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

Утвердить срок полномочий Наблюдательного совета три года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов Наблюдательного совета общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

1 642 250

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

1 642 250

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

1 038 495 

КВОРУМ по данному вопросу имелся

63.2361%

 

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1

Толочик Владимир Сергеевич

273 523

2

Пирятинец Андрей Витальевич

191 243

3

Филиппов Арсентий Дмитриевич

191 243

4

Деревягина Мария Сергеевна

191 243

5

Околелов Виктор Георгиевич

191 243

"ПРОТИВ"

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

"По иным основаниям"

0

ИТОГО:

1 038 495

 

РЕШЕНИЕ:

Избрать Наблюдательный совет общества в количестве 5 членов в следующем составе:

1. Толочик Владимир Сергеевич

2. Пирятинец Андрей Витальевич

3. Филиппов Арсентий Дмитриевич

4. Деревягина Мария Сергеевна

5. Околелов Виктор Георгиевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

328 450

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

232 471

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

111 720 

КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал

48.0576%

 

Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Утверждение Аудитора общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

328 450

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

328 450

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

207 699 

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

63.2361%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

207 699

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"

0

0.0000

"По иным основаниям"

0

0.0000

ИТОГО:

207 699

100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором общества – Общество с ограниченной ответственностью "ПрофБухКонсалтинг-А" (ИНН:7736528931).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

 

 

Председатель собрания             ______________________ Толочик В. С.

 

 

Секретарь собрания                   _____________________   Грицак Н. А.

 

 

 

 

 

18.05.2023 г.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества

 «Пушкинский текстиль»

 

Акционерное общество «Пушкинский текстиль» (далее «общество») уведомляет своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.

 

          Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Пушкинский текстиль».

          Место нахождения общества: Московская область, г. Пушкино

          Адрес  общества:  141201, Московская область, г. Пушкино, ул. Октябрьская, д. 57.

         

          Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 16 мая 2023 г.

 

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 09 июня 2023 г.

 

          Место проведения годового общего собрания акционеров: Московская область, г. Пушкино, ул. Октябрьская, д.57, зал заседаний АО «Пуштекс».

           Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 141201, Московская обл., г. Пушкино, ул. Октябрьская, д.57.

            При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

 

Время проведения годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

 

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 09 часов 00 минут.

          Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров осуществляется по адресу места проведения годового общего собрания акционеров: Московская область, г. Пушкино, ул. Октябрьская, д.57, зал заседаний АО «Пуштекс».

Форма проведения: заседание (совместное присутствие акционеров или их представителей).

 

Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2022 года.

4. Утверждение срока полномочий Наблюдательного совета.

5. Избрание членов Наблюдательного совета общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

7. Утверждение Аудитора общества.

 

         Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, или их уполномоченные представители, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по адресу места нахождения единоличного исполнительного органа общества: Московская область, город Пушкино, улица Октябрьская, дом 57, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Информация (материалы) предоставляются участникам годового общего собрания акционеров также во время его проведения. Информация, (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители, могут получить, представив заявление с просьбой выдать вышеуказанные документы, и оплатив стоимость их копий.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.

 

Наблюдательный совет Акционерного общества «Пушкинский текстиль».

 

 

28.04.2023 г.

На основании пп. 3 п. 1 ст. 17 Федерального закона № 46-ФЗ от 08.03.2022г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определена дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет и иные органы акционерного общества - «16» мая 2023 г.. Предложения принимаются на почтовый адрес общества: 141201, Московская обл., г. Пушкино, ул. Октябрьская, д. 57.

Основание: Протокол Наблюдательного совета № 1/2023