СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПУШКИНСКИЙ ТЕКСТИЛЬ»
(далее также – «Общество»)
Полное наименование Общества: Акционерное общество «Пушкинский текстиль».
Место нахождения общества: Российская Федерация, Московская область, город Пушкино.
Совет директоров Общества сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «Пуштекс».
Дата принятия решения Наблюдательным советом решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров: 05 мая 2025 года (протокол № 1/2025 заседания Наблюдательного совета от 05.05.2025).
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата и время проведения заседания общего собрания акционеров: 10 июня 2025 года с 11.00 часов.
Место проведения заседания общего собрания акционеров: Московская область, г. Пушкино, ул. Октябрьская, д.57, зал заседаний АО «Пуштекс».
Регистрация участников собрания проводится 10 июня 2025 года с 10.30 часов по месту проведения заседания общего собрания акционеров.
Дата окончания приёма бюллетеней при заочном голосовании: 07 июня 2025 года (включительно).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 16 мая 2025 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 141201, Московская область, г.Пушкино, ул.Октябрьская, д.57, АО «Пуштекс».
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.
Акционеры должны иметь при себе паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь документы, подтверждающие полномочия.
При направлении заполненных документов в Общество представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
6. Назначение аудитора общества.
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или их уполномоченные представители, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров по адресу места нахождения единоличного исполнительного органа общества: Московская область, город Пушкино, улица Октябрьская, дом 57, в течение 20 дней до даты проведения заседания. Информация (материалы) предоставляются участникам годового заседания общего собрания акционеров также во время его проведения. Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители, могут получить, представив заявление с просьбой выдать вышеуказанные документы, и оплатив стоимость их копий.
Также сообщаем о необходимости предоставления акционерами информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества АО «Индустрия-РЕЕСТР», адрес: 107113, г.Москва, ул. Старослободская, д. 3, пом.12/1.
Наблюдательный совет
Акционерного общества «Пушкинский текстиль»
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПУШКИНСКИЙ ТЕКСТИЛЬ»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Пушкинский текстиль».
Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, город Пушкино.
Адрес общества: 141201, Московская область, г.Пушкино, ул.Октябрьская, д.57.
Вид общего собрания: годовое заседание общего собрания акционеров.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: «16» мая 2025 года.
Дата и время проведения заседания общего собрания акционеров: «10» июня 2025 года с 11.00 часов.
Место проведения заседания общего собрания акционеров: Московская область, г. Пушкино, ул. Октябрьская, д.57, зал заседаний АО «Пуштекс».
Дата окончания приёма бюллетеней при заочном голосовании: «07» июня 2025 года (включительно).
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 141201, Московская область, г.Пушкино, ул.Октябрьская, д.57, АО «Пуштекс».
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
6. Назначение аудитора общества.
Функции счетной комиссии выполняет: регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, город Москва.
Адрес регистратора: 107113, г.Москва, ул. Старослободская, д. 3, пом.12/1.
Имена уполномоченных лиц регистратора:
- Левин Юрий Леонидович.
Председатель собрания: Толочик Владимир Сергеевич
Секретарь собрания: Алексеенко Наталья Александровна
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания
|
№ п/п |
Вопрос, поставленный на голосование |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания |
|
1 |
Утверждение годового отчета общества за 2024 год. |
2 956 050 |
|
2 |
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год. |
2 956 050 |
|
3 |
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2024 года. |
2 956 050 |
|
4 |
Избрание членов Наблюдательного совета общества. |
14 780 250 |
|
5 |
Избрание членов Ревизионной комиссии общества. |
655 196 |
|
6 |
Назначение аудитора общества. |
2 956 050 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-П
|
|
№ вопроса |
|||||
|
|
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
|
Акции общества, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания |
2 956 050 |
2 956 050 |
2 956 050 |
14 780 250 |
2 956 050 |
2 956 050 |
|
Акции общества, не учитываемые в составе кворума на общих собраниях акционеров |
–––– |
–––– |
–––– |
–––– |
655 196 |
–––– |
|
в т.ч. |
|
|||||
|
акции, не оплаченные при учреждении общества в полном объеме, если иное не предусмотрено уставом общества; |
–––– |
–––– |
–––– |
–––– |
–––– |
–––– |
|
акции, право собственности на которые перешло к обществу; |
–––– |
–––– |
–––– |
–––– |
–––– |
–––– |
|
акции, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций публичного общества, а также привилегированных акций публичного общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона "Об акционерных обществах", если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в публичное общество, а также его аффилированным лицам; |
–––– |
–––– |
–––– |
–––– |
–––– |
–––– |
|
акции, погашенные после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, и до даты проведения общего собрания; |
–––– |
–––– |
–––– |
–––– |
–––– |
–––– |
|
акции, принадлежащие одному лицу, которые превышают ограничения, установленные уставом непубличного общества в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона "Об акционерных обществах", в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру; |
–––– |
–––– |
–––– |
–––– |
–––– |
–––– |
|
акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества. |
–––– |
–––– |
–––– |
–––– |
655 196 |
–––– |
|
акции, которые не учитываются при определении кворума в иных случаях, установленных федеральными законами. |
–––– |
–––– |
–––– |
–––– |
–––– |
–––– |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу
|
№ п/п |
Вопрос, поставленный на голосование |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых по каждому вопросу повестки дня общего собрания |
Кворум, % |
Указание на наличие кворума |
|
1 |
Утверждение годового отчета общества за 2024 год. |
2 835 375 |
95.92 |
Имеется |
|
2 |
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год. |
2 835 375 |
95.92 |
Имеется |
|
3 |
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2024 года. |
2 835 375 |
95.92 |
Имеется |
|
4 |
Избрание членов Наблюдательного совета общества. |
14 176 875 |
95.92 |
Имеется |
|
5 |
Избрание членов Ревизионной комиссии общества. |
534 521 |
81.58 |
Имеется |
|
6 |
Назначение аудитора общества. |
2 835 375 |
95.92 |
Имеется |
Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование
|
№ п/п |
Вопрос, поставленный на голосование (ФИО кандидатов) |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
Формулировки решений, принятых общим собранием |
|
||
|
"За" |
"Против" |
"Воздержался" |
|
|||
|
1 |
Утверждение годового отчета общества за 2024 год. |
2 835 375 |
0 |
0 |
Утвердить годовой отчет общества за 2024 год. |
|
|
2 |
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год. |
2 835 375 |
0 |
0 |
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за 2024 год. |
|
|
3 |
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2024 года. |
2 835 375 |
0 |
0 |
Чистую прибыль, полученную по итогам 2024 года, оставить нераспределенной. Годовые дивиденды по акциям Общества по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать. |
|
|
4 |
Избрание членов Наблюдательного совета общества. |
14 176 875 |
0 |
0 |
Избрать Наблюдательный совет общества из следующих кандидатов: Пирятинец Андрей Витальевич, Толочик Владимир Сергеевич, Филиппов Арсентий Дмитриевич, Деревягина Мария Сергеевна, Саркисьян Артур Сергеевич |
|
|
Пирятинец Андрей Витальевич |
2 835 375 |
|
|
|||
|
Толочик Владимир Сергеевич |
2 835 375 |
|
||||
|
Филиппов Арсентий Дмитриевич |
2 835 375 |
|
||||
|
Деревягина Мария Сергеевна |
2 835 375 |
|
||||
|
Саркисьян Артур Сергеевич |
2 835 375 |
|
||||
|
5 |
Избрание членов Ревизионной комиссии общества. |
|
Избрать Ревизионную комиссию общества из следующих кандидатов: Вьюшкова Людмила Романовна, Звягинцев Александр Васильевич, Кирюхина Марина Ивановна |
|||
|
Вьюшкова Людмила Романовна
|
534 521 |
0 |
0 |
|||
|
Звягинцев Александр Васильевич |
534 521 |
0 |
0 |
|||
|
Кирюхина Марина Ивановна |
534 521 |
0 |
0 |
|||
|
6 |
Назначение аудитора общества. |
2 835 375 |
0 |
0 |
Назначить аудитором общества – Общество с ограниченной ответственностью "ПрофБухКонсалтинг-А" (ИНН:7736528931). |
|
Председатель общего собрания В.С.Толочик
Секретарь общего собрания Н.А.Алексеенко